中信銀行常州分行協助警方抓捕涉詐團伙9人,追贓挽損100余萬元
      2022-11-18 16:35:00  
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        江南時報訊 “警銀攜手齊斷卡,聯動共治顯擔當。”11月中旬,常州市公安局天寧分局為中信銀行常州分行送上錦旗,對該行自“斷卡”行動以來積極協助公安機關堵截電信網絡詐騙,主動、精準識別可疑人員,提供線索,幫助公安機關抓獲涉詐人員表示感謝。

        今年8月,王某、陳某(化名)先后來到中信銀行常州分行轄屬支行要求辦理銀行卡開戶,網點工作人員按照正常流程引導辦理。經聯網系統對開卡用戶的基本信息和交易數據進行風險分析后,該行系統發出預警,提示這兩名人員存在他行涉案賬戶。該情況立刻引起支行員工的警覺,于是迅速匯報支行負責人。支行經過分析發現,兩人均來自外省,登記的職業信息都為娛樂場所人員,結合近期上級行對電信詐騙的相關案情提示,支行初步判斷這兩名人員可能涉嫌電信詐騙,且團伙流竄開卡作案可能性極大。

        支行第一時間向常州天寧公安分局反詐中心報告此事,并全力協助警方提供了兩名可疑人員賬戶交易特征等重要信息。根據該行提供的線索,警方“順藤摸瓜”進行深入調查,成功追捕到包括王某、陳某(化名)在內的9人開辦販賣“兩卡”(銀行卡、電話卡)團伙,追贓挽損100余萬元。

        當前,“兩卡”案件形勢嚴峻,如何做好風險防范,筑牢“兩卡”防線,確保廣大人民群眾的合法權益不受侵害,同時保障銀行業務的安全運營,成為銀行機構與公安機關共同關注的重點與難點。未來,中信銀行常州分行將繼續擔起“金融衛士”的使命職責,通過“人防+技防”開展反詐防詐工作,強化銀行賬戶風險管理,做好涉案人員及賬戶的識別、預警和防控工作,持續提升員工風險防范意識及風險事件的應急處置能力,全力保障公眾資金安全,守好人民群眾的錢袋子。

      標簽:中信銀行;常州;支行
      責編:張東海
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