江南時報訊 今年以來，江蘇省徐州市公安局堅持問題導向、目標導向，積極開展打擊電信網絡詐騙“斷卡”專項行動，會同金融、通信、互聯網等多部門，從網格、監管、嚴打三個方面發力，從源頭遏制電信網絡詐騙高發態勢。

提高網點反詐意識

干預勸阻受害人150余萬人次

　　“收益率達到90%，一年能賺一套房。”今年10月底，王女士在某直播平臺進行理財投資，對方要求其先支付部分款項，缺少流動資金的她急匆匆來到江蘇銀行邳州支行，要求提前支取定期存款并轉賬。前臺經理在勸阻無果后，立即找來了社區民警和網格員，在大家的共同勸說下，王女士這才意識到自己差點被騙。

　　“制作‘彭城無詐’系列反詐宣傳視頻在各門店網點播放，定期發送反詐公益短信，組織社區民警、網格員、志愿者上門宣傳提醒……”徐州市公安局將全市銀行、電信、移動、聯通等5000余家營業網點納入網格化管理，一方面嚴格落實行業監管主體責任，加強對相關行業的監管，另一方面會同行業監管部門積極開展反詐宣傳和安全講座，不斷提升從業人員防詐、識詐的意識和能力，確保防詐要求和制度應知盡知、應遵必遵。

　　“對于新入網客戶，我們要求營業員在接待時要做好入網審核，對人證一致性、證件真實性、風險告知書簽名、委托代辦等事項嚴格把關，對老年人和學生等人群入網提高警惕，同時將可疑的號碼、人員信息及時上報市反詐中心。”中國電信徐州分公司網絡部負責人王亞楠說。

　　徐州市反詐中心還進一步完善支付監測處置機制，努力推動構建“市級、縣區、派出所、社區”四級勸阻機制，同時通過96110專線對110余萬條數據進行全量預警干預。今年以來，共干預勸阻受害人150余萬人次，攔截匯款4500萬余元。

加強“兩卡”監管

本地涉詐號卡同比下降92.05%

　　“魔高一尺道高一丈，反詐工作需要統籌協調各方資源，握指成拳，形成合力。”市反詐中心教導員王春雷介紹，徐州市公安局緊盯通信流、網絡流、資金流三個關鍵環節，最大程度運用大數據、云計算、人工智能等現代科技，統籌銀行、電信、移動、聯通公司等數據資源，加強信息流動，為打擊防范電信網絡詐騙提供了精準制導。

　　8月20日，中國移動徐州分公司泉山營銷中心發現有一張手機卡短時間內使用異常，涉嫌電信網絡詐騙，立即將該線索報送至泉山分局反詐中心。辦案民警通過數據模型，精準識別疑似電詐線索，并迅速鎖定犯罪嫌疑人身份，當天即在市區某小區內將3名犯罪嫌疑人抓獲，查獲大量用于實施詐騙行為的手機卡和GOIP設備。

　　“長期‘靜默’突然復用、短時間內高頻通話，對可能涉嫌電信詐騙的電話卡，我們建立了監測模型，每天都會進行檢索，并定期向公安機關反饋。”中國移動徐州分公司信息安全工程維護部劉繼浩說。

　　此外，徐州市公安局會同市人行、市銀保監局和各大銀行持續完善涉詐銀行賬戶封停機制，對風險賬戶及時開展電話及上門回訪，高效識別潛在可疑賬戶、客戶，杜絕風險賬戶參與涉詐資金轉移。

　　“現在犯罪嫌疑人購買銀行卡、手機卡要比以前困難多了。”王春雷介紹，今年以來已累計管控個人銀行賬戶172萬余個、單位賬戶1萬余個，關停“靜默”電話號碼80余萬個，徐州涉詐號卡數量呈現斷崖式下降，今年1-10月同比下降92.05%。

嚴打上下游犯罪

抓獲犯罪嫌疑人2000余名

　　“一些公司名為‘信息網絡公司’，實為進行刷單、引流等違法犯罪行為。”今年10月，銅山分局組織300余警力和社區網格員，針對上述“掛羊頭賣狗肉”現象，集中開展了6次“梳網清格反詐宣傳進社區”活動，發放傳單12000余份，打掉黑灰產業窩點3處，抓獲涉“兩卡”嫌疑人81名。

　　徐州市公安局全力推進“斷卡”行動，嚴打“兩端”上下游犯罪，依托“梳網清格”，對為詐騙提供技術支持的涉詐App技術開發、公民個人信息販賣、非法網絡引流推廣、非法服務器轉售租賃、“跑分平臺”和洗錢等上下游違法犯罪線索，實施經營式、鏈條式打擊。共打掉本地窩點團伙31個，抓獲各類犯罪團伙成員300余人，清查商業樓宇2351處、電話卡2萬余張。

　　攻堅破難，打擊境外“回流”，徐州市公安局充分發揮打擊犯罪主力軍作用，對電信網絡詐騙“零容忍”。7月下旬，銅山分局歷時兩個月，輾轉全國5省16個縣區，一舉搗毀“5·19”特大電信詐騙犯罪團伙， 抓獲涉案嫌疑人116名，涉案總價值達3000余萬元；9月中旬，鼓樓分局搗毀一“洗錢跑分”犯罪團伙，遠赴江西萍鄉、萬載縣，抓獲犯罪嫌疑人16名，現場繳獲銀行卡60余張，涉案金額500余萬元；今年1-10月，徐州市公安局對緬北涉詐人員核案抓捕，共打掉境外回流犯罪團伙30個，采取刑事強制措施150余人……

　　據了解，今年以來，全市共破獲本地電信網絡詐騙案件1400余起，抓獲各類涉詐及上下游黑灰產、技術支撐等犯罪嫌疑人2000余名，同比上升5.20%。

　　張鳴陽 王野